Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191011, г. Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.
По первому вопросу повестки дня кворум имелся. Решение принято.
«ЗА» - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Кирилихин Сергей Александрович, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня кворум имелся. Решение принято.
«ЗА» - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Кирилихин Сергей Александрович, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 73 от 09 июля 2020 года, заключаемого между Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» и Евразийским банком развития на условиях, изложенных в материалах к заседанию Совета директоров.
2. Предоставить согласие на подачу в Евразийский банк развития заявки на получение части кредитных средств (Заявка на транш) для получения финансирования в рамках Лимита А2 кредитной линии по кредитному договору с Евразийским банком развития от 09.07.2020 № 73, одобренному решением Совета директоров АО «ЗСД» от 19.06.2020 (протокол заседания Совета директоров от 22.06.2020 № 2/2020), в размере 308 698 656 (Триста восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «20» декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2022 г., Протокол № 10/2022
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (Доверенность № 128 от 22.11.2022)
К.Ю. Шихова
3.2. Дата 23.12.2022г.